Risicomeldingen

Een risicomelding omvat een beschrijving van het geconstateerde risico, inclusief de indicatoren en broninformatie waarop deze risicoanalyse is gebaseerd. Er zijn twee soorten risicomeldingen: proactieve risicomeldingen en risicomeldingen op verzoek.

Proactieve risicomeldingen

Justis analyseert op vastgestelde momenten (bijvoorbeeld bij de oprichting van het bedrijf of een bestuurswisseling) de gegevens van bedrijven, hun bestuurders, aandeelhouders en hun directe omgeving. De eerste fase van deze analyse gebeurt automatisch via een systeem. Het systeem kijkt of er in het verleden relevante strafrechtelijke feiten zijn geweest en/of er betrokkenheid was bij faillissementen.

Lees meer over proactieve risicomeldingen

Risicomeldingen op verzoek

Instanties die risicomeldingen ontvangen (zoals de politie en de Belastingdienst), kunnen zelf ook om een risicomelding vragen. Ze kunnen bij Justis bijvoorbeeld vragen om een risicomelding voor een (netwerk rondom een) bedrijf waar zij zelf al onderzoek naar doen. Dit is een risicomelding op verzoek.

Lees meer over risicomeldingen op verzoek

Wie mag een risicomelding aanvragen of ontvangen?

Als Justis in een van deze gevallen ziet dat er een verhoogd risico is, dan krijgen de handhavende of toezichthoudende instantie die van toepassing zijn, een melding daarvan. Zij kunnen zelf ook om een risicomelding vragen (zie hierboven). Dit zijn onder andere de Nationale Politie, de Belastingdienst, FIU-Nederland, Bijzondere opsporingsdiensten en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Animatie risicomeldingen

00:00

Download video

Download in MP4 HD format MP4 HD | 21.3 MB

Download audio description

Download in MP3 format

Transcribed text

00;00;02;23 - 00;00;04;04
Justis, de screeningsautoriteit,

00;00;04;04 - 00;00;07;22
voert de Wet controle op rechtspersonen uit.

00;00;08;15 - 00;00;11;15
Dat doen we door de integriteit
van bedrijven te toetsen

00;00;11;20 - 00;00;14;18
en risico's op misbruik te signaleren,

00;00;14;18 - 00;00;16;26
zoals witwassen, zorgfraude,

00;00;16;26 - 00;00;20;11
milieucriminaliteit of
het faciliteren van drugshandel.

00;00;21;18 - 00;00;24;10
Vindt er een verandering plaats binnen
een bedrijf,

00;00;24;10 - 00;00;27;10
bijvoorbeeld
een wisseling van een bestuurder?

00;00;27;14 - 00;00;30;14
Dan start onze automatische analyse.

00;00;30;29 - 00;00;35;05
Ons systeem analyseert de geregistreerde
gegevens van het bedrijf zelf,

00;00;35;14 - 00;00;38;14
betrokken bedrijven
en de betrokken personen.

00;00;38;19 - 00;00;41;19
Blijkt er mogelijk een verhoogd
risico op misbruik te zijn,

00;00;41;29 - 00;00;46;17
bijvoorbeeld vanwege faillissementen of
eerdere veroordelingen binnen het netwerk?

00;00;47;10 - 00;00;50;10
Dan volgt een handmatige analyse door onze analisten.

00;00;51;00 - 00;00;56;05
Wij bekijken fiscale, bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke informatie afkomstig

00;00;56;09 - 00;00;59;26
van unieke bronnen,
zoals de politie en de Belastingdienst.

00;01;01;03 - 00;01;04;03
Als er geen verhoogd
risico op misbruik blijkt te zijn,

00;01;04;04 - 00;01;06;24
worden alle gegevens direct gewist.

00;01;06;24 - 00;01;10;25
Concluderen onze analisten dat er
wel een verhoogd risico op misbruik is,

00;01;11;11 - 00;01;14;11
dan sturen wij
een risicomelding naar opsporende

00;01;14;14 - 00;01;16;15
en toezichthoudende instanties.

00;01;16;15 - 00;01;18;07
Zo kunnen zij een onderzoek starten.

00;01;20;19 - 00;01;25;01
Naast proactieve risicomeldingen verstrekken
we ook risicomeldingen op verzoek.

00;01;28;09 - 00;01;31;08
Meer weten over risicomeldingen?
Of een verzoek indienen?

00;01;31;20 - 00;01;35;00
Ga naar
justis.nl/risicomeldingen