Een risicomelding omvat een beschrijving van het geconstateerde risico, inclusief de indicatoren en broninformatie waarop deze risicoanalyse is gebaseerd. Er zijn twee soorten risicomeldingen: proactieve risicomeldingen en risicomeldingen op verzoek.
Proactieve risicomeldingen
Justis analyseert op vastgestelde momenten (bijvoorbeeld bij de oprichting van het bedrijf of een bestuurswisseling) de gegevens van bedrijven, hun bestuurders, aandeelhouders en hun directe omgeving. De eerste fase van deze analyse gebeurt automatisch via een systeem. Het systeem kijkt of er in het verleden relevante strafrechtelijke feiten zijn geweest en/of er betrokkenheid was bij faillissementen.
Lees meer over proactieve risicomeldingen
Risicomeldingen op verzoek
Instanties die risicomeldingen ontvangen (zoals de politie en de Belastingdienst), kunnen zelf ook om een risicomelding vragen. Ze kunnen bij Justis bijvoorbeeld vragen om een risicomelding voor een (netwerk rondom een) bedrijf waar zij zelf al onderzoek naar doen. Dit is een risicomelding op verzoek.
Lees meer over risicomeldingen op verzoek
Wie mag een risicomelding aanvragen of ontvangen?
Als Justis in een van deze gevallen ziet dat er een verhoogd risico is, dan krijgen de handhavende of toezichthoudende instantie die van toepassing zijn, een melding daarvan. Zij kunnen zelf ook om een risicomelding vragen (zie hierboven). Dit zijn onder andere de Nationale Politie, de Belastingdienst, FIU-Nederland, Inspectie SZW, Bijzondere opsporingsdiensten en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Hoe verloopt een risicomelding? (infographic)
Documenten
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 88