Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijksoverheid logo
Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Home
  • Producten

    • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
      Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
    • VOG politiegegevens (VOG P)
      Bij de screening voor een VOG P worden altijd politiegegevens geraadpleegd.
    • VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
      Een VOG RP kan nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.
    • Naamswijziging
      U kunt uw achternaam laten wijzigen wanneer u hinder ondervindt door het gebruik van uw achternaam.
    • Wet wapens en munitie
      U moet bij Justis zijn voor administratief beroep en het aanvragen van een ontheffing.
    • Buitengewoon opsporingsambtenaar
      Als boa-werkgever vraagt u bij Justis een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aan.
    • Gedragsverklaring aanbesteden
      Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels.
    • Particuliere beveiliging en recherche
      Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
    • Bibob
      Overheden kunnen Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren om te voorkomen dat zij criminele activiteit mogelijk maken.
    • Gratie
      Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter heeft opgelegd.
    • Huwelijk
      Een verzoek tot huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht kan in sommige gevallen worden ingediend.
    • Garantstellingsregeling curatoren
      Als in een faillissement niet genoeg geld overblijft voor onderzoek kan de curator gebruik maken van de GSR.
    • Toezicht op rechtspersonen
      Netwerktekeningen en risicomeldingen helpen bij de bestrijding van misbruik door bedrijven.
    • Bijzondere opsporingsdienst
      Justis kan opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten bevoegdheden toekennen.
    Scroll voor meer producten
  • Service & Contact

    • Contactmogelijkheden
      U kunt op verschillende manieren contact opnemen.
    • Veelgestelde vragen
      Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord in onze veelgestelde vragen.
    Scroll voor meer producten
  • Justis
  • Nieuws
  • Wat is een VOG?
  • Zo werkt de VOG-aanvraag
  • VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Subnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Toezicht op rechtspersonen
  • Wat is de Wet controle op rech...
  • Risicomeldingen
  • Netwerktekening
  • Privacy en rechten (rechts)per...
  • Vrijwillige zetelverplaatsing
  • Ontheffing structuurregime
  • Cijfers 2022
  • Documenten

Risicomeldingen

Een risicomelding omvat een beschrijving van het geconstateerde risico, inclusief de indicatoren en broninformatie waarop deze risicoanalyse is gebaseerd. Er zijn twee soorten risicomeldingen: proactieve risicomeldingen en risicomeldingen op verzoek.

Proactieve risicomeldingen

Justis analyseert op vastgestelde momenten (bijvoorbeeld bij de oprichting van het bedrijf of een bestuurswisseling) de gegevens van bedrijven, hun bestuurders, aandeelhouders en hun directe omgeving. De eerste fase van deze analyse gebeurt automatisch via een systeem. Het systeem kijkt of er in het verleden relevante strafrechtelijke feiten zijn geweest en/of er betrokkenheid was bij faillissementen.

Lees meer over proactieve risicomeldingen

Risicomeldingen op verzoek

Instanties die risicomeldingen ontvangen (zoals de politie en de Belastingdienst), kunnen zelf ook om een risicomelding vragen. Ze kunnen bij Justis bijvoorbeeld vragen om een risicomelding voor een (netwerk rondom een) bedrijf waar zij zelf al onderzoek naar doen. Dit is een risicomelding op verzoek.

Lees meer over risicomeldingen op verzoek

Wie mag een risicomelding aanvragen of ontvangen?

Als Justis in een van deze gevallen ziet dat er een verhoogd risico is, dan krijgen de handhavende of toezichthoudende instantie die van toepassing zijn, een melding daarvan. Zij kunnen zelf ook om een risicomelding vragen (zie hierboven). Dit zijn onder andere de Nationale Politie, de Belastingdienst, FIU-Nederland, Inspectie SZW, Bijzondere opsporingsdiensten en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoe verloopt een risicomelding? (infographic)

Visuele weergave: hoe verloopt een risicomelding
Visuele weergave: hoe verloopt een risicomelding
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Documenten

Document
Brochure Toezicht op rechtspersonen & Garantstelling curatoren
384.42 KB
PDF Document
01-06-2021
Document
Factsheet Toezicht op rechtspersonen
118.29 KB
PDF Document
01-10-2021
Document
Factsheet Ondersteuning TRACK bij coronamaatregelen
100.21 KB
PDF Document
01-02-2021
Document
Factsheet iCOV en Track
105.44 KB
PDF Document
19-11-2021
Document
Aanvraagformulier Risicomelding
1.11 MB
PDF Document
01-08-2020

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis

 +31 88 - 998 22 88

Bekijk meer contactmogelijkheden

Heeft deze informatie u geholpen?
U kunt volledig anoniem feedback geven. Let erop dat u zelf geen persoonlijke gegevens deelt in uw reactie. Voor meer informatie, lees ook onze privacyverklaring.
  • Service

    • Privacy
    • Klachtenprocedure
    • Servicegarantie
    • Help
  • Over deze site

    • Cookies
    • Toegankelijkheid
  • Contact en adres

    • Contact
    • Post- en bezoekadres Justis
    • Routebeschrijving

Volg ons

LinkedIn
Twitter
YouTube