Inleiding
Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is misbruik door bedrijven (rechtspersonen dus B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen en coöperaties) voorkomen en bestrijden. Denk aan bedrijven die meewerken aan – of worden gebruikt voor - fraude, witwassen, drugshandel of milieucriminaliteit.
De Wet controle op rechtspersonen geldt sinds 1 juli 2011. Justis screent bedrijven, de bestuurders en andere bij deze bedrijven betrokken personen/bedrijven doorlopend op hun betrouwbaarheid. Justis maakt het netwerk rondom de rechtspersoon inzichtelijk en onderzoekt of er een risico bestaat op misbruik van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld ten gunste van faillissementsfraude, beleggingsfraude, drugshandel, illegale arbeid en witwassen. Is dit het geval, dan geeft Justis een risicomelding en/of netwerktekening af aan de daarvoor aangewezen partners.
Documenten
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88