Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijksoverheid logo
Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Home
  • Producten

    • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
      Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
    • VOG politiegegevens (VOG P)
      Bij de screening voor een VOG P worden altijd politiegegevens geraadpleegd.
    • VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
      Een VOG RP kan nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.
    • Naamswijziging
      U kunt uw achternaam laten wijzigen wanneer u hinder ondervindt door het gebruik van uw achternaam.
    • Wet wapens en munitie
      U moet bij Justis zijn voor administratief beroep en het aanvragen van een ontheffing.
    • Buitengewoon opsporingsambtenaar
      Als boa-werkgever vraagt u bij Justis een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aan.
    • Gedragsverklaring aanbesteden
      Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels.
    • Particuliere beveiliging en recherche
      Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
    • Wet Bibob
      Overheden kunnen Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren om te voorkomen dat zij criminele activiteit mogelijk maken.
    • Gratie
      Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter heeft opgelegd.
    • Huwelijk
      Een verzoek tot huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht kan in sommige gevallen worden ingediend.
    • Garantstellingsregeling curatoren
      Als in een faillissement niet genoeg geld overblijft voor onderzoek kan de curator gebruik maken van de GSR.
    • Toezicht op rechtspersonen
      Netwerktekeningen en risicomeldingen helpen bij de bestrijding van misbruik door bedrijven.
    • Bijzondere opsporingsdienst
      Justis kan opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten bevoegdheden toekennen.
    Scroll voor meer producten
  • Service & Contact

    • Contactmogelijkheden
      U kunt op verschillende manieren contact opnemen.
    • Veelgestelde vragen
      Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord in onze veelgestelde vragen.
    Scroll voor meer producten
  • Justis
  • Nieuws
  • Wat is een VOG?
  • Zo werkt de VOG-aanvraag
  • VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Subnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Toezicht op rechtspersonen
  • Risicomeldingen
  • Proactieve risicomeldingen

Proactieve risicomeldingen

Introductie

Justis analyseert op vastgestelde momenten (zoals bij de oprichting van het bedrijf of een bestuurswisseling) de gegevens van bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders en hun directe omgeving.

In de eerste fase gebeurt dit automatisch via een systeem op basis van een beperkt aantal bronnen. Het systeem kijkt of er relevante strafrechtelijke feiten zijn geweest en/of er betrokkenheid was bij faillissementen.

Wel of geen verhoogd risico

Als er uit de automatische analyse geen verhoogd risico op bijvoorbeeld witwassen of fraude blijkt, dan vernietigt het systeem na afloop de gegevens. Is er wel een verhoogd risico, dan volgt er een melding. Justis doet vervolgens ‘handmatig’ onderzoek om te beoordelen of er inderdaad een verhoogd risico is en gebruikt bronnen als de Belastingdienst, het UWV, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en het Kadaster.

Als er volgens Justis een verhoogd risico is, dan krijgen opsporende of toezichthoudende instanties de risicomelding toegestuurd. Afhankelijk van het type risico zijn dit bijvoorbeeld de politie, de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten.

Documenten

Document
Factsheet Toezicht op rechtspersonen
118.29 KB
PDF Document
01-10-2021

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis

 +31 88 - 998 22 88

Bekijk meer contactmogelijkheden

Heeft deze informatie u geholpen?

U kunt volledig anoniem feedback geven. Let erop dat u zelf geen persoonlijke gegevens deelt in uw reactie. Voor meer informatie, lees ook onze privacyverklaring.
  • Service

    • Privacy
    • Klachtenprocedure
    • Servicegarantie
    • Help
  • Over deze site

    • Cookies
    • Toegankelijkheid
  • Contact en adres

    • Contact
    • Post- en bezoekadres Justis
    • Routebeschrijving

Volg ons

LinkedIn
Twitter
YouTube