Inleiding
Justis analyseert op vastgestelde momenten (zoals bij de oprichting van het bedrijf of een bestuurswisseling) de gegevens van bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders en hun directe omgeving.
In de eerste fase gebeurt dit automatisch via een systeem op basis van een beperkt aantal bronnen. Het systeem kijkt of er relevante strafrechtelijke feiten zijn geweest en/of er betrokkenheid was bij faillissementen.
Wel of geen verhoogd risico
Als er uit de automatische analyse geen verhoogd risico op bijvoorbeeld witwassen of fraude blijkt, dan vernietigt het systeem na afloop de gegevens. Is er wel een verhoogd risico, dan volgt er een melding. Justis doet vervolgens ‘handmatig’ onderzoek om te beoordelen of er inderdaad een verhoogd risico is en gebruikt bronnen als de Belastingdienst, het UWV, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en het Kadaster.
Als er volgens Justis een verhoogd risico is, dan krijgen opsporende of toezichthoudende instanties de risicomelding toegestuurd. Afhankelijk van het type risico zijn dit bijvoorbeeld de politie, de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten.
Documenten
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 88