Toezicht op rechtspersonen

Veelgestelde vragen

Verzorgt TRACK voorlichting?

TRACK is altijd bereid op locatie of digitaal voorlichting te geven over de diverse producten. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen via een van de onderstaande emailadressen.

• Voor risicomeldingen en algemene vragen over de Wet Controle op Rechtspersonen:  trackrm@justis.nl
• Voor netwerktekeningen: trackiv@justis.nl
• Voor de garantstellingsregeling curatoren: trackgsr@justis.nl

Hoe kan ik een risicomelding aanvragen?

Een risicomelding op verzoek kan aangevraagd worden met het ‘Formulier risicomelding op verzoek’. De netwerktekening levert Justis standaard mee. Deze hoeft niet apart aangevraagd te worden. Justis neemt na ontvangst van het formulier contact op met de aanvrager voor een intake.

Wat is de meerwaarde van een risicomelding?

In bestuursrechtelijke, fiscale of civielrechtelijke trajecten kan een risicomelding worden opgevraagd. De risicomelding (op verzoek) maakt vroegtijdige signalering en ingrijpen mogelijk. Voor toezichthouders en handhavende instanties is de risicomelding nuttig bij bijvoorbeeld het voorbereiden of prioriteren van onderzoeken, acties of andere taken. Voor opsporingsinstanties is de risicomelding nuttig in de voorfase (voorbereiding) van een onderzoek doordat Justis in een vroegtijdig stadium bronnen met elkaar kan combineren en een risico kan onderzoeken wat voor de afnemer zelf nog niet mogelijk is. Op deze manier kan tevens bepaald worden welke subjecten relevant zijn voor een onderzoek en welke afpakmogelijkheden er zijn.

Hoe kan ik een netwerktekening aanvragen?

Een netwerktekening kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier. Het ingevulde formulier inclusief eventuele bijlagen kan per e-mail worden verzonden naar trackiv@justis.nl onder vermelding van netwerktekening.

Justis kan de netwerktekening in diverse typen bestanden aanleveren, zoals Excel, PDF en Analyst’ Notebook.

Op welke manier zijn netwerktekeningen een meerwaarde?

Netwerktekeningen zijn op te vragen op het moment dat er behoefte is aan inzicht in het netwerk rondom een rechtspersoon. Dit kan zijn in het kader van toezicht, maar ook vanwege een strafrechtelijk onderzoek of onderzoek n.a.v. een faillissement. Een netwerktekening wordt vaak gebruikt om meer inzicht te krijgen in het onderlinge netwerk tussen natuurlijke­ en rechtspersonen, bijvoorbeeld om te kunnen zien of er een relatie is tussen bepaalde subjecten, wie de beleidsbepaler van een bevraagde groep rechtspersonen is of om te beslissen op welke subjecten een strafrechtelijk onderzoek te richten. Daarnaast kan een netwerktekening worden gebruikt om te bepalen of een andere rechtspersoon in het netwerk van een failliete vennootschap misschien mogelijkheden tot verhaal biedt.

Justis biedt de mogelijkheid om bij een groot of complex onderzoek samen met de afnemer op locatie het netwerk in kaart brengen. Er vindt zo direct afstemming plaats over afbakening en door het bijeen brengen van wederzijdse kennis en expertise kan Justis de netwerktekening nog beter toespitsen op de behoefte van de afnemer. Bekijk hier een voorbeeld van hoe een netwerktekening van meerwaarde kan zijn.