Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijksoverheid logo
Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Home
  • Producten

    • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
      Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
    • VOG politiegegevens (VOG P)
      Bij de screening voor een VOG P worden altijd politiegegevens geraadpleegd.
    • VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
      Een VOG RP kan nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.
    • Naamswijziging
      U kunt uw achternaam laten wijzigen wanneer u hinder ondervindt door het gebruik van uw achternaam.
    • Wet wapens en munitie
      U moet bij Justis zijn voor administratief beroep en het aanvragen van een ontheffing.
    • Buitengewoon opsporingsambtenaar
      Als boa-werkgever vraagt u bij Justis een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aan.
    • Gedragsverklaring aanbesteden
      Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels.
    • Particuliere beveiliging en recherche
      Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
    • Bibob
      Overheden kunnen Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren om te voorkomen dat zij criminele activiteit mogelijk maken.
    • Gratie
      Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter heeft opgelegd.
    • Huwelijk
      Een verzoek tot huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht kan in sommige gevallen worden ingediend.
    • Garantstellingsregeling curatoren
      Als in een faillissement niet genoeg geld overblijft voor onderzoek kan de curator gebruik maken van de GSR.
    • Toezicht op rechtspersonen
      Netwerktekeningen en risicomeldingen helpen bij de bestrijding van misbruik door bedrijven.
    • Bijzondere opsporingsdienst
      Justis kan opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten bevoegdheden toekennen.
    Scroll voor meer producten
  • Service & Contact

    • Contactmogelijkheden
      U kunt op verschillende manieren contact opnemen.
    • Veelgestelde vragen
      Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord in onze veelgestelde vragen.
    Scroll voor meer producten
  • Justis
  • Nieuws
  • Wat is een VOG?
  • Zo werkt de VOG-aanvraag
  • VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Toezicht op rechtspersonen

Direct naar

  • Wie mag een netwerktekening aanvragen?
  • Doorlooptijd netwerktekening
  • Proactieve risicomelding

Factsheet Toezicht op Rechtspersonen

Lees meer over toezicht op rechtspersonen en de instrumenten die Justis bij de screening gebruikt. 

Download de factsheet (pdf)

Subnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Toezicht op rechtspersonen
  • Wat is de Wet controle op rech...
  • Risicomeldingen
  • Netwerktekening
  • Privacy en rechten (rechts)per...
  • Vrijwillige zetelverplaatsing
  • Ontheffing structuurregime
  • Cijfers 2022
  • Documenten

Introductie

Justis (afdeling TRACK) voert controle op rechtspersonen uit. Hiervoor toetst Justis de integriteit van een rechtspersoon en die van bestuurders en andere betrokken personen en bedrijven. Door regelmatige toetsing op misbruik van rechtspersonen en het verstrekken van risicosignalen hierover wordt financieel-economische criminaliteit aangepakt.

Onderwerpen

Wat is de Wet Controle op Rechtspersonen?

Het doel van deze wet is misbruik door bedrijven (rechtspersonen) voorkomen en bestrijden.

Risicomelding

Er zijn 2 soorten risicomeldingen: proactieve risicomeldingen en risicomeldingen op verzoek.

Netwerktekening

Een netwerktekening is een visuele weergave van het netwerk van een rechtspersoon.

Overige onderwerpen

Privacy en rechten (rechts)personen
Vrijwillige zetelverplaatsing
Ontheffing structuurregime
Cijfers
Documenten

Veelgestelde vragen

Verzorgt TRACK voorlichting?

TRACK is altijd bereid op locatie of digitaal voorlichting te geven over de diverse producten. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen via een van de onderstaande emailadressen.

  • Voor risicomeldingen en algemene vragen over de Wet Controle op Rechtspersonen:  trackrm@justis.nl
  • Voor netwerktekeningen: trackiv@justis.nl
  • Voor de garantstellingsregeling curatoren: trackgsr@justis.nl
Hoe kan ik een risicomelding aanvragen?

Een risicomelding op verzoek kan aangevraagd worden met het ‘Formulier risicomelding op verzoek’. De netwerktekening levert Justis standaard mee. Deze hoeft niet apart aangevraagd te worden. Justis neemt na ontvangst van het formulier contact op met de aanvrager voor een intake.

Wat is de meerwaarde van een risicomelding?

In bestuursrechtelijke, fiscale of civielrechtelijke trajecten kan een risicomelding worden opgevraagd. De risicomelding (op verzoek) maakt vroegtijdige signalering en ingrijpen mogelijk. Voor toezichthouders en handhavende instanties is de risicomelding nuttig bij bijvoorbeeld het voorbereiden of prioriteren van onderzoeken, acties of andere taken. Voor opsporingsinstanties is de risicomelding nuttig in de voorfase (voorbereiding) van een onderzoek doordat Justis in een vroegtijdig stadium bronnen met elkaar kan combineren en een risico kan onderzoeken wat voor de afnemer zelf nog niet mogelijk is. Op deze manier kan tevens bepaald worden welke subjecten relevant zijn voor een onderzoek en welke afpakmogelijkheden er zijn.

Hoe kan ik een netwerktekening aanvragen?

Een netwerktekening kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier. Het ingevulde formulier inclusief eventuele bijlagen kan per e-mail worden verzonden naar trackiv@justis.nl onder vermelding van netwerktekening.

Justis kan de netwerktekening in diverse typen bestanden aanleveren, zoals Excel, PDF en Analyst’ Notebook.

Op welke manier zijn netwerktekeningen een meerwaarde?

Netwerktekeningen zijn op te vragen op het moment dat er behoefte is aan inzicht in het netwerk rondom een rechtspersoon. Dit kan zijn in het kader van toezicht, maar ook vanwege een strafrechtelijk onderzoek of onderzoek n.a.v. een faillissement. Een netwerktekening wordt vaak gebruikt om meer inzicht te krijgen in het onderlinge netwerk tussen natuurlijke­ en rechtspersonen, bijvoorbeeld om te kunnen zien of er een relatie is tussen bepaalde subjecten, wie de beleidsbepaler van een bevraagde groep rechtspersonen is of om te beslissen op welke subjecten een strafrechtelijk onderzoek te richten. Daarnaast kan een netwerktekening worden gebruikt om te bepalen of een andere rechtspersoon in het netwerk van een failliete vennootschap misschien mogelijkheden tot verhaal biedt.

Justis biedt de mogelijkheid om bij een groot of complex onderzoek samen met de afnemer op locatie het netwerk in kaart brengen. Er vindt zo direct afstemming plaats over afbakening en door het bijeen brengen van wederzijdse kennis en expertise kan Justis de netwerktekening nog beter toespitsen op de behoefte van de afnemer. Bekijk hier een voorbeeld van hoe een netwerktekening van meerwaarde kan zijn.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Uw onderwerp niet kunnen vinden?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis

 +31 88 - 998 22 88

Bekijk meer contactmogelijkheden

  • Service

    • Privacy
    • Klachtenprocedure
    • Servicegarantie
    • Help
  • Over deze site

    • Cookies
    • Toegankelijkheid
  • Contact en adres

    • Contact
    • Post- en bezoekadres Justis
    • Routebeschrijving

Volg ons

LinkedIn
Twitter
YouTube